За інформацією: Суспільне.
Затримання підозрюваного у шахрайстві. Поліція Закарпаття
На Закарпатті чотирьом чоловікам та двом жінкам повідомили про підозру в шахрайстві. За даними слідства, вони використовували банкомати, які не лише видають, а й приймають готівку, і систематично заважували до терміналів сувенірні купюри. Таким чином легалізували майже 2 мільйони гривень.
Про це повідомили на сайті поліції Закарпаття.
За інформацією правоохоронців, приводом для розслідування стали звернення громадян: під час зняття готівки люди отримували не справжні гроші, а сувенірні купюри. Згодом аналогічні факти зафіксували й інкасатори банківської установи. Несправжні банкноти були виявлені у платіжних терміналах одразу в кількох населених пунктах — Хусті, Мукачеві й Поляні.
Як повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури, підозрювані використовували спеціально виготовлені паперові сувенірні купюри, які імітували справжні банкноти номіналом 200, 500 та 1000 гривень. Зовні вони були схожі на справжні, що дозволяло вводити в оману банкоматні системи під час внесення готівки.
"У низці випадків операції проводилися серіями — по кілька транзакцій поспіль протягом кількох хвилин. Після зарахування "коштів" на рахунки підозрювані оперативно знімали вже реальні гроші в інших терміналах або переводили їх на інші картки для подальшого виведення. Для конспірації вони використовували як власні банківські рахунки, так і рахунки сторонніх осіб", — ідеться в повідомленні.
Таким чином вони легалізували майже 2 мільйони гривень.
Обшуки у підозрюваної в шахрайстві. Поліція Закарпаття
Підозрювані — шестеро мешканців Закарпаття: четверо чоловіків і дві жінки.
За місцями їхнього проживання правоохоронці провели обшуки. Вилучили сувенірні купюри, банківські картки, мобільні телефони та інші докази.
Докази, вилучені під час обшуків у підозрюваних у шахрайстві. Прокуратура Закарпаття
Усім шістьом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 4, 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу — шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: п’ятьом — тримання під вартою із загальною сумою застави понад 8 мільйонів гривень, ще одному — нічний домашній арешт.
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
